Uždirbti pinigų nesąžiningai, Pajamų šaltinių tipai

uždirbti pinigų nesąžiningai

Vien šiais metais į jį pateko keli milijonai eurų, kurie teismo pripažinti neturintys teisėto savininko.

parinktys touc no toucn

Stasio Žumbio nuotr. Valstybės biudžetą pildo ne tik sučiuptų nusikaltėlių nesąžiningai uždirbti pinigai.

Reikia pinigų – išrašyk sau čekį

Vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų - tokią sumą šiemet sostinės prokurorai pripažino bešeimininke ir perdavė valstybės nuosavybėn.

Šie sprendimai priimti šešiuose ikiteisminiuose tyrimuose, atliktuose dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir kitų nusikalstamų veikų.

  • Nuoroda nukopijuota aA Surastume aibę paaiškinimų, kodėl neturime pinigų vieniems ar kitiems valstybės ar asmeniniams poreikiams, tačiau kodėl mes niekuomet neturime pinigų?
  • Ieškote papildomų pajamų? 6 priežastys pradėti vairuoti su Bolt | Bolt Blog
  • Kaip užsidirbti pinigų dėl nepastovumo

Prokurorų kuruojamus tyrimus atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai. Pro teisėsaugininkų akis nepraslydo įtartinos ir nepagrįstos bei nusikalstamos finansinės operacijos, kurių metu neaiškios kilmės lėšos pervestos į Lietuvoje veikiančias finansines įstaigas.

uždirbti pinigų nesąžiningai

Nustačius, kad tiek pinigų siuntėjai, tiek jų tariami gavėjai nėra tikri šių lėšų savininkai, pastarųjų judėjimas apribotas. Ir jau vėliau, prokurorų sprendimais, piniginės lėšos perduotos valstybės nuosavybėn. Iš viso FNTT šiais metais atliktais tyrimais valstybės iždas papildytas mažiausiai keturiais milijonais eurų.

palūkanų pasirinkimas

Kad šie pinigai gauti pažeidžiant įstatymus bei darant nusikaltimus, aiškiausiai įrodo tai, jog teismų sprendimų juos pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybei niekas neapskundė. Milijonus bandyta legalizuoti Lietuvoje bei kitose valstybėse.

uždirbti pinigų nesąžiningai literatūros variantai

Į Vokietijos bendrovės, jau anksčiau šios šalies teisėsaugos institucijų įtartos pinigų plovimu, banko sąskaitą, esančią Lietuvoje, iš Sakartvelo pervesta 2,9 mln. Pastarojoje šalyje uždirbti pinigų nesąžiningai bendrovei lėšas pervedė dvi abejotinos reputacijos Nigerijos bendrovės.

Trejus metus trukusio tarptautinio tyrimo metu nustatyta, jog mokėjimo pavedimai atlikti įmonių, registruotų įvairiose pasaulio valstybėse, vardu, o jų savininkai ir steigėjai yra dar kitų užsienio valstybių piliečiai. Susijusios įmonės ne kartą teikė įvairius prieštaringus dokumentus apie tai, kokioms prekėms įsigyti buvo skirtos milijoninės lėšos apsaugos įranga, šarvuoti automobiliai, jūrinių konteinerių pakėlimo platformos.

užsidirbkite pinigų internetu biržoje

Įvairūs asmenys užsienyje ir Lietuvoje bandė pateisinti Vokietijos įmonei pervestų lėšų teisėtumą, teikė įvarius fiktyvius ir suklastotus dokumentus. Tarp jų ir neva patvirtinančius teisminius ginčus tarp Nigerijos, Vokietijos ir Sakartvelo įmonių.

Pasirengę sėkmei ar pasmerkti skurdui?

FNTT teko paneigti, kad tas pats Lietuvos pilietis atstovauja tiek Nigerijos, tiek Gruzijos, tiek Vokietijos bendrovėms, o pervestos lėšos panaudotos perkant įvairių užsienio kompanijų vertybinius popierius.

Sutrukdytas bandymas užvaldyti Vokietijos bendrovę, uždirbti pinigų nesąžiningai Lietuvoje veiklą vykdančiam bankui pateikti išmaniai suklastoti duomenys apie bendrovės direktoriaus pakeitimą, siekiant atgauti apribotas uždirbti pinigų nesąžiningai lėšas.

Surinkti duomenys leido konstatuoti, kad pirminis lėšų siuntėjas ir jų uždirbti pinigų nesąžiningai buvo Nigerijos įmonės, kurios dėl piniginių lėšų pervedimo ir jų apribojimo niekur nesikreipė, o dėl neįvykusio prekių tiekimo nevykdė jokių teisminių ginčų. Užsienio valstybių bendrovių piniginių lėšų pavedimai prieštaravo verslo principams, kas kėlė didelių abejonių dėl įmonių teisėtos veiklos.

kriptovaliutų investicijos į trumpalaikį augimą

Tačiau nepavyko nustatyti konkrečių asmenų, inicijavusių pinigų pervedimą per kelių užsienio valstybių bendrovių sąskaitas ir turėjusių faktines galimybes disponuoti esančiais pinigais. Naujausios žinios.

Galbūt jus domina